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CUENTAS OCULTAS EN LA FILIAL SUIZA DEL HSBC (con algunos “amigos” K)
Argentina se sitúa en el puesto número 21 del ranking de cuentas ocultas en la sucursal suiza del banco HSBC y es el séptimo país a nivel mundial con mayor cantidad de clientes según la lista del ex técnico informático del HSBC Hervé Falciani.
Personalidades y empresas argentinas abrieron en tan sólo dos años unas 2.552 cuentas sin declarar por valor de unos $3.505 millones de dólares.
Según las bases de datos que obtuvo el diario francés Le Monde, cuya información compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés), son un total de 106.498 clientes, de los cuales 4.620 son argentinos.
Además de personalidades famosas del mundo del espectáculo del deporte o de la política, se dio a conocer el listado de las 13 compañías argentinas con más fondos en la entidad suiza: Grupo Fortabat (101.306.936), Cablevisión (85.212.848), Central Puerto (82.277.040), Multicanal (20.879.626), Telecom Argentina (18.822.872), Caja de Valores (17.625.840), Mastellone Hnos. (16.272.217), LKM Laboratorio (13.983.849), Grupo Angulo (12.880.864), Simón Zeitune e Hijo (9.101.249), Loma Negra (6.949.722), Edesur (5.177.662), Central Térmica Güemes (4.136.331).
Según informó La Nación, estas 13 empresas depositaron más de 393 millones de dólares entre los años 2006 y 2007 en la sucursal Ginebra del HSBC, monto que equivale a tan sólo un 10% de todos los fondos vinculados a nuestro país.
Ayer la filial suiza del banco británico HSBC emitió un comunicado en su defensa: HSBC Suiza “ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio”, indicó el director general de la filial, Franco Morra.
Miguel Gerardo Abadi, un contador argentino radicado en Londres que maneja el fondo de inversión Gems que llegó a administrar US$ 6.700 millones entre acciones, bonos y otros activos financieros, figura al tope del ranking global del HSBC.
Abadi gestiona la mayor fortuna de la lista de los 106.498 clientes del HSBC en 203 países que el informático del banco, Hervé Falciani, entregó a las autoridades de Francia. El dato fue obtenido por el diario Le Monde y luego difundido a nivel local por La Nación.
Entre los clientes del HSBC Ginebra aparecen reyes, presidentes, traficantes de armas, estrellas de rock y deportistas. Entre otros, David Bowie, Tina Turner, el rey de Marruecos, el motociclista Valentino Rossi, los pilotos Michael Schumacher y Fernando Alonso, la modelo Elle Mac Pherson, el actor John Malkovich y el diseñador Valentino.
“El HSBC habría favorecido a traficantes de armas, hombres de bolsa y dictadores que guardaban en Suiza más de US$ 100.000 millones. Estas revelaciones arrojan luz sobre la relación entre la delincuencia internacional y amplían lo que se conoce como el comportamiento potencialmente ilegal o poco ético en los últimos años en HSBC, uno de los bancos más grandes del mundo”, anunciaba la página web donde el ICIJ difundió la información.
La Argentina ocupa el octavo lugar entre los países con mayor cantidad de clientes registrados en el HSBC de Ginebra, superando a Estados Unidos.
Se trata de 3.642 clientes que depositaron en el 2006 más de US$ 3.500 millones.
Entre los más de 3600 clientes con cuentas abiertas en el HSBC también aparecen empresarios kirchneristas como Juan Carlos Relats, Raúl Moneta y cercanos al Gobierno como los Werthein, entre otros. Claro que ellos no fueron mencionados cuando el Gobierno denunció en noviembre pasado a empresarios y políticos por supuesta evasión impositiva. En esa ocasión solo hizo trascender, por ejemplo, los nombres del diputado de la Coalición Cívica Alfonso Prat Gay, del directivo del HSBC local, Gabriel Martino, de la familia Rodríguez Larreta, el ex juez Martín Silva Garretón y de directivos de Cablevisión.
La investigación pudo concretarse luego de que los medios de comunicación Le Monde y el ICIJ consiguieron la base de datos del HSBC que el ex directivo Hervé Falciani de ese banco entregó al gobierno de Francia
Ex administrador de hoteles K
El ICIJ detectó que 3642 clientes de Argentina del HSBC depositaron en el 2006 más de 3.500 millones de dólares. Uno de los casos que no dejó trascender el gobierno es el del recientemente fallecido empresario K Juan Carlos Relats, ex administrador del hotel Los Sauces de la familia Kirchner. Según su registro, Relats había abierto la cuenta en el 2002 y llegó a depositar entre el 2006 y 2007 6.585.953 dólares. En la parte de comentarios de la cuenta dice que a fines del 2005 llamó un intermediario al banco que identifican como “Ignacio del Carril” para pedir la renovación del depósito a 60 días.
El estudio jurídico Mossack & Fonseca de Panamá que creó las 123 empresas atribuidas a Lázaro Báez y que funcionan en Nevada, Estados Unidos, también aparece con varias cuentas propias y de sus miembros.
Otro de los que el Gobierno omitió dejar trascender su nombre, es el ex banquero menemista y actual empresarios de medios K, Raúl Moneta, quien ya había tenido una causa por evasión impositiva por haber sacado del país 4.500 millones de dólares a través del Federal Bank de Bahamas.
|  10 de feb. (hace 1 día) | | ||
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